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7 年騙了 3000 余萬,蘇州這姑娘專對親友下手

現代快報訊(通訊員 俞沁月 記者 高達)近日,蘇州園區公安分局東沙湖派出所從一起民間借貸糾紛警情為突破口,偵破了一起為牟利以虛構項目投資許以高額利息和虛構低價居間購買房屋、手機的詐騙案件,總涉案值達 3000 余萬元。而嫌疑人居然是一名有著穩定體面職業的 80 后女性,受害人則多是她的親戚朋友。

△犯罪嫌疑人的聊天記錄

2017 年 11 月 24 日,犯罪嫌疑人陳某來到東沙湖派出所自首稱:2011 年至 2017 年間,其本人通過謊稱經營需要并許以高額利息的方式,虛構低價買房方式和虛構低價購買 IPHONE X 手機的方式,對黃某、莫某、謝某等 20 余人實施了詐騙,共騙得人民幣 3000 余萬元,贓款已被揮霍一空。

據查,陳某是某國際貨運代理有限公司報關部的主管,工作體面、工資尚可,然而她卻不滿足于此。為了能更輕松地過上超高品質的生活,陳某走上了詐騙的不歸路。

"4% 的月利息,如果投資 10 萬元,一個月就可以到手 4000 元,沒有風險,比上班輕松的多!" 聽上去穩賺不賠,利率奇高的投資是陳某用以詐騙最常見的手段。

面對不同的人群,陳某會編造不同的項目進行詐騙。針對較為疏遠的朋友,陳某自稱是海關的工作人員,通過固定賬戶幫三星公司繳納稅款,以便三星公司的貨物快速通關,作為補貼三星公司會返息作為回報,月利息為 4%。較高的利潤吸引了不少人在陳某處進行 " 投資 ",而返利時陳某往往會拆東墻補西墻,在開始的幾個月先足額返還利息以吸引大家追加投資。

詐騙進行得 " 順風順水 ",陳某漸漸開起了高檔汽車,拎起了名牌包,身邊的家人朋友們都很好奇,陳某究竟怎么賺到了錢?由于熟人們都知道陳某的工作情況,于是陳某又另編了一套說辭稱自己認識一位工廠老板正在擴建生產線,她可以介紹熟人們加盟,并按照分紅按月返回利息。一番勸說下,陳某身邊的親人、朋友、同事紛紛將錢轉入了陳某的賬戶進行 " 投資 "。直到 2017 年年底陳某投案,大家才知道原來一直以來所謂的投資根本就是虛構的陷阱。

隨著詐騙的雪球越滾越大,陳某的野心也越來越大,虛構高額利息的項目已無法滿足陳某的需求。于是陳某從 2016 年開始對外聲稱可以通過關系幫忙購買海關內部的便宜房子,在熱門小區如 " 中央景城 "、" 玲瓏東區 "、" 棠悅灣 " 等以半價進行購買,3 萬的房價陳某稱只需 1 萬 5 就可以買到,而且樓層也可以優先挑選。受騙者付定金后,陳某往往還會以辦理手續為由讓受騙者繼續付款,而說好的買房事宜始終沒有下文。經調查,在陳某實施的詐騙中涉案金額最多的一筆,先后共騙取了 425.33 萬元。

除此之外,陳某還會依據當下的潮流趨勢變換詐騙方式。2017 年底,蘋果 iPhone X 上市后短期內一機難求。陳某隨即自稱能以低于市場價 2000 元的價格低價拿到手機,以此騙取三人總計 4 萬 2 千元。

然而,泡沫總有破裂的一天,2017 年 11 月左右,陸續有附近居民至派出所報案稱陳某有詐騙嫌疑。11 月 24 日,陳某主動到派出所自首。 經查明,從 2011 年直到 2017 年 11 月,陳某共詐騙作案 21 起,騙取多名被害人現金合計價值 3000 余萬元。

審查中,陳某承認自 2011 年開始行騙后,用騙得的錢款買房、買車,大肆揮霍,有幾筆款項是被害人發現被騙向其追討后償還的,其余已無能力償退。而選擇親戚朋友下手的原因,僅僅是因為他們 " 好騙 "。

現代快報記者了解到,目前陳某已因涉嫌詐騙罪被蘇州工業園區人民檢察院起訴。

(警方供圖 編輯 李蔚蔚 )

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